ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ И ДОКУМЕНТОВ

Защита Вас от мошенничества и иных недобросовестных действий со стороны злоумышленников и иных лиц

На сегодняшний день существует множество рисков при совершении сделок. Наиболее сложной сферой является сфера купли-продажи дорогостоящих активов: недвижимости, автомобилей и прочего.

 

Предварительная проверка документов силами наших юристов в Москве и Санкт-Петербурге будет гарантией защиты Ваших интересов как на стадии исполнения соглашения, так и в случае каких-либо споров. Квалифицированные юристы быстро выявляют наиболее опасные риски в документах и принимают все возможные меры для их устранения.

 

Так, предварительная проработка договора с юристом в нашем офисе в Москве или Санкт-Петербурге сможет обеспечить защиту от следующих рисков:

1. Ненадлежащее качество товара (работы, услуги и пр.);

2. Нарушение сроков выполнения работ (предоставления услуг и пр.);

3. Предотвращение закрепления в документе чрезвычайно большой неустойки;

4. Обеспечение гарантий Ваших прав при нарушении договора

и прочее.

Если Вы имеете потребность в составлении собственного договора, то можете дополнительно ознакомиться с соответствующим разделом нашего сайта.

 

Кроме того, с 01.10.2015 года на всей территории РФ вступили в силу изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", который сделал возможным признание банкротами физических лиц. Для всех остальных участников рынка недвижимости это обернулось дополнительным риском: если продавец недвижимости после соврешения сделки купли-продажи и ее регистрации в компетентном органе подаст в Арбитражный суд заявление о признании себя банкротом, то сделки этого лица за предшествующие 3 года (включая и зарегистрированную сделку купли-продажи квартиры) могут быть признаны судом недействительным для целей покрытия долгов должника перед своими кредиторами.

Ввиду отсутствия обязательства граждан сдавать бухгалтерскую отчетность, не исключена ситуация, когда "задним" числом у продавца квартиры появляются крупные финансовые обязательства перед кем-либо из его друзей, которые подтверждаются расписками и не отрицаются должником в суде.

Определить наличие признаков банкротства у физлица без специальных знаний бывает крайне трудно: в отличии от проверки гражданина на предмет наличия процедуры банкротства на сайте Арбитражного суда, предварительный анализ является более сложным и требует специальных знаний в сфере банкротства. Так, наши специалисты при составлении заключений о наличии либо отсутствии у лица признаков банкротства учитывают множество факторов, среди которых:

1. Наличие информации о крупных кредитах проверяемого лица в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ);

2. Получение полной информации об имеющихся исполнительных производствах и судебных спорах в отношении лица в базах судов общей юрисдикции и Федеральной службы судебных приставов (база исполнительных производств ФССП);

3. Анализ деятельности потенциального контрагента на предмет рисков налогового характера (с учетом писем Федеральной налоговой службы России и Министерства финансов РФ №№ 3-7-07/84, ММ-3-2/467, писем Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики №№ 03-03-06/1/477, 03-02-07/1-177 и пр.);

4. Сбор информации об имеющихся задолженностях по уплате госдуарственных пошлин, налогов и сборов, а так же иной информации, относительно потеницальных рисков;

5. Запрос у потенциального контрагента документов, необходимых для выявления признаков банкротства по иным основаниям.

 

Приведенные выше перчень является лишь примерным, поскольку все случаи индивидуальны и требуют тщательного изучения при определении круга рисков, связанных с банкротством граждани при участии в сделках с недвижимостью.

 

На сегодняшний день вопрос защиты покупателя от рисков, связанных с несостоятельностью физических лиц, может быть решен путем проведения предварительного анализа продавца на предмет наличия (или отсутствия) признаков банкротства (несостоятельности). По итогам проведения такого исследования потенциальных рисков составляется развернутое и юридически обоснованное заключение о выявленных признаках банкротства конкретного лица с прилагаемой гарантией нашей компании за результат такого исследования.

 

Выполнения анализа лица на предмет наличия признаков банкротства и составление соответствующего заключения о банкротных рисках гражданина занимает три рабочих дня.

 

Более подробную информацию о наших услугах Вы можете получить в нашем офисе в Москве (СВАО) по адресу: ул. Широкая, д.13, корп.2 (северный выход из метро "Медведково").

КОНТАКТЫ

127224, Москва, ул. Широкая, д. 13, корп. 2

+7 962 981 53 35

+7 903 788 54 46

+7 495 961 64 87

E-mail: advocatus@keemail.me

PGP PUBLIC KEY

2007-2016